第一金、兆丰、华南、合库四大公股金控齐聚证交所，宣布启动旗下投信「四合一」整并计划，由第一金投信作为存续公司并主导经营，预计最快 10 月底向金管会递件申请，暂定 2028 年元旦正式合并，并提供员工 3 年留任保障，开启公股金融整合新篇章。外界关切持股比例，第一金取得过半、兆丰金仅约 3 成，兆丰金控总经理暨投信董事长张传章强调，这是经过四大金控聘请的专业财顾与独立专家评估，程序相当公平。

第一金控总经理方萤基、兆丰金控总经理张传章、华南金控总经理萧玉美、合库金控总经理苏佐政今天下午齐聚证交所，宣布推动旗下投信「四合一」整并计划。

方萤基表示，四大金控与投信董事会皆已通过整并案，预计 10 月底至 11 月初送件至金管会。由于「四合一」涉及四家公司与系统整合，复杂度高于一般 1+1 并购，主管机关核准后预估需要 9 至 12 个月的筹备期，暂定 2028 年 1 月 1 日为合并基准日，实际确切时间将视筹备进度调整。

存续公司维持「第一金投信」名称，主要考量其品牌形象良好且第一金持股达 50.3%。在未来 7 席董事会中，第一金将取得 4 席，掌握营运主导权。

针对换股比例与评价，团队说明是以 2025 年 9 月 30 日为价值评估基准日，考量投信属于「轻资本」行业，主要采用「市场法(如 PV 倍数)」计算，并经由各家专业财务顾问、法律顾问与独立专家出具合理意见书协商达成。

此外，本案依规定由金控董事会及投信董事会(代行股东会)决议即可，无须提报至明年金控股东常会。

张传章补充，这次整并的换股比例相当公平合理，经评估，兆丰投信约占整并后实体的三成权益，最终计算出的换股比例为 30.4%，这并非单一方说了算，而是以既有市场近期合并案的估值作为参考。他强调，透过共同持股与共同经营，大家将拥有共同的利益与目标，齐心协力打拚以发挥最大的综效。

针对外界关心的员工权益，第一金投信总经理高子敬说明，员工留任计划保障期长达 3 年，且适用范围涵盖至副总经理层级，职称皆会保留。相关留才与安置费用已纳入成本估算，合并后将带有综效与薪资成本节省，营益与 EPS 预估将持续成长。

至于未来员工的上班场所，高子敬表示，目前规划集中于坪数较大的第一金投信与兆丰投信现址，人均使用面积将比以往增加。